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警方在窝点内缴获的银行卡、手机以及赃款18万余元“苦练”技术组团诈骗现年

发布时间:2022-03-24 10:07:37 丨 浏览次数:

警方在窝点缴获的银行卡、手机及赃款18万余元

“苦练”科技集团造假

25岁的周以欣来自湖南长沙。2013年3月,在和老乡聊天时,听说成立私家侦探网站可以骗钱,于是周以新先上网一搜。此类网站冒充客户与网站联系,了解对方如何回应,并从中学习欺诈手段。经过几个月的琢磨和准备,周艺昕想出了很多“新点子”,总结出一套造假方法,并开始付诸行动。

周亦欣首先在QQ上联系了一家做“百度推广”的商业公司,并投资建立了一个私家侦探网站。同时,他为百度推广充值。果然,“生意”很快就找上门了。这时候,周艺昕发现一个人作弊赚钱太慢了,就想找一些帮手来做,因为他做的是违法犯罪的,不能让外人参与,所以他把他的三个90后姐夫培养成了明朗帅气。,连文祥投入到诈骗行动中,一边亲自演示诈骗过程,一边训练他们扮演各种角色。

2013年11月,周艺新看到连梁、连本行、连文祥可以独立经营,就给三人各买了一台笔记本电脑,让他们在网上接单,也就是在网上和客户聊天问问题。明确客户需求并记录,并要求客户交纳委托业务押金。接单后,他们把订单发给周艺新“送”,也就是冒充公司文员送调查材料。2013年11月中下旬,周艺新发现在三个人的配合下,“生意”做得很好,于是同意按照三个人的订单总额来分“九一”并被骗。

2014年春节,周艺昕的另一位亲戚邱云华看到周艺昕赚了大钱,还买了一辆高档奥迪车。在得知周艺鑫的诈骗活动后,他甚至自愿加入了诈骗团伙。春节后,周艺欣在长沙梦想完美生活小区租了另一套房子作为诈骗窝点,购买了无线上网卡、手机、银行卡等工具。周艺新负责建站、物流和给客户“发货”婚外情调查公司电话,其余人员负责线上“接单”和与客户打交道,连梁也负责记账,连文祥负责提款从银行的钱。

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广做网站投网“钓鱼”

2014年5月2日,江苏江阴的王女士怀疑丈夫出轨,于是在互联网百度搜索引擎私家@上找到了一家名为“鸿诚国际商务调查net”的公司。 >侦探公司,网页介绍公司从事婚姻调查服务、物业调查等服务,王女士与对方取得联系通过网站上留下的QQ号。事实上,该网站是由连文祥控制的。

连文祥称,公司总部在上海,江阴市也有负责人,保证满足王女士的任何调查需求。王女士向调查老公有没有婚外情求婚,连文祥跟她商议价格4800元,押金500元,调查时间一周.

谈好价格后,连文祥让王女士把丈夫和“小三”的姓名、身份证号、工作单位、车牌号、手机号等相关信息发给他。@调查。

2014年5月9日,周以新以私家侦探公司的销售人员名义给王女士打电话深圳私家调查,说公司已经完成调查,要发调查材料。询问王女士将信息发送到哪里。王女士提出了送货地点,半小时后,周以欣告诉王女士,她已经到了指定地点,并让王女士将委托金余额转入他们提供的账户,并与王女士见面。凭汇款凭证收集资料。王女士立即汇出剩余的4300元。周亦欣还表示,王女士是新客户。为了确保两名业务员的安全,她需要缴纳4万元的风险押金。这笔押金可以在提交信息时亲自退还给王女士,所以王女士,急于得到信息的人,立即返回。400万元。

等了许久,还是没有消息。王女士主动拨通了周以欣的电话,询问了会面地点。周宜欣以怀疑王女士是警察为由,要求王女士继续汇出4万元作为风险押金。此时,王女士已经起了疑心,拒绝继续汇款。

为了达到骗钱的目的,周艺欣告诉王女士的丈夫,她想聘请王女士私家侦探调查,而公司的业务员都是黑道的. 根据王女士的家庭住址等情况,如果他们不继续寄钱,就会对他们进行报复,迫使王女士继续寄4万元。

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省公安厅挂牌监管

随后,王女士选择报警,公安机关立即启动调查。调查发现,和王女士一样,被以调查“婚外情”为首的诈骗团伙诈骗的王女士,还有安徽省合肥市的黄女士、四川省绵阳市刘女士、贵州省贵阳市江女士等,都信奉“邦泰商务调查公司”、“Bert商务< @调查”、“中泰商务调查公司”、“中泰商务调查”由周益新等人创立。商务调查”等网站信息如私家侦探被一步步骗取。

此案引起江苏省公安厅重视,挂牌督办。为尽快抓获犯罪嫌疑人,2014年6月25日,警方赶赴湖南省对犯罪嫌疑人进行调查。经过大量走访核实,嫌疑人地址被成功锁定。在当地派出所的配合下,犯罪嫌疑人周以新等5人一举抓获,当场在窝点内查获笔记本电脑7台、IP电话转换器4台、银行卡等。93件,41部手机 警方在窝点内缴获的银行卡、手机以及赃款18万余元“苦练”技术组团诈骗现年,10张手机SIM卡,赃款18万余元。周以新等人次日被刑事拘留,随后被押送回江阴市公安局审查。

“我们的目的是骗钱,其实我们不去调查索取信息,也不去客户所在的城市把信息发给客户。整个诈骗过程“在长沙梦想中的完美生活社区完成。但有时我会在房间里播放一些音乐,给客户一种我在送货地点附近的车里等人的感觉。” 周艺欣解释道。

据周艺新介绍,从建站一开始,就先后从别人那里购买了多个诈骗网站,并为网站充值用于百度推广。平均每个人用过八九个诈骗网站,每个网站用了一个月左右,因为用了一段时间生意就不好了。如果该网站被受害者举报或被杀毒软件屏蔽,他们将切换到新网站继续进行欺诈。

经初步调查核实,周以欣一伙涉嫌诈骗的人数涉及全国17个省份近100人,诈骗总额超过230万元。8月1日,江苏省江阴市检察院以涉嫌诈骗罪,批准逮捕以周以新为首的5个诈骗团伙。目前,该案仍在进一步审理中。

检方表示,正是因为普通人无法获得他人的隐私,打着“私家侦探”旗号的骗子利用受害人急于了解“婚外情”真相的欲望。 "和其他事件。将一次又一次地成功。建议市民在日常生活中提高自我保护意识,不要相信所谓的“私家侦探”、“商务调查”和其他此类信息,请勿轻易泄露个人信息,以免造成财产损失。程琳峰王素颜

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