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登封警方打掉一个以分析推荐股票为由骗取股民服务费团伙

发布时间:2022-04-14 09:08:30 丨 浏览次数:

登封警方关闭了现场

□大河日报、大河客户端记者李岚、通讯员杨洪晓、杨亚博文图

1月21日,大河日报、大河客户端记者从登封市公安局获悉,该局近日捣毁了一个以分析推荐股票为由骗取投资者服务费的特大诈骗团伙。该案涉案金额高达6000万元。抓获犯罪分子3000余人,抓获犯罪嫌疑人100余人。

侦查员卧底查明犯罪团伙组织结构

据涉案民警常自强介绍,2018年3月9日,登封市公安局接到被害人郭某报案 登封警方打掉一个以分析推荐股票为由骗取股民服务费团伙,称其被上海森某投资咨询有限公司以名义诈骗推荐股票服务费9800元。

郭告诉警方,去年年初,有人想加他为微信好友,他没多想就加了。和他聊天时,对方声称公司有一个专业的股票分析师团队,知道很多股票的内幕,可以提供一对一的服务。只要郭支付一定的会员费,就可以享受股票内幕信息。获得良好的股票推荐并保证赚钱。

“一开始我很怀疑,但很快一位股票分析师在微信上加了我,并发布了许多公司通过投资股票帮助他人赚钱的交易记录,以及公司营业执照的照片。” 郭说他没有缴纳会费。之前对方给他推荐了一只股票,买了之后小幅上涨。“师傅”说,如果他交了服务费成为公司的一员,可以给他推荐一些收益大的股票。郭某给对方打了9800元的服务费后,对方推荐的股票不仅没有让他赚钱,反而损失了很多本金。

特案民警第一时间对案情进行梳理。在调查的过程中深圳调查公司电话 ,他们收到了几起类似案件的举报。结合线人反映的情况,民警了解了该公司的基本情况和日常作息。为查明真相,特警查出该公司总部设在上海,在郑州设有分公司,于是派出数名电脑功底深厚的侦查员到郑州申请该公司,并趁机闯入公司。

调查人员进入公司后,发现公司骨架庞大,分工明确。公司内部的市场部、分析部、客服部、合规部等部门,其中市场部是公司的主要部门,从互联网上寻找目标进行欺诈。营销部下设凤凰队、超神队、恒星队、挑战队、领航队等数百个团队,聚集了森公司90%的员工。经过一个多月的潜伏调查,侦查人员基本摸清了该公司的结构和作弊手段,确定为诈骗团伙。

寻找遇难者队伍取证奔赴全国各地

经过前期的大量侦查工作,登封警方决定封网。

2018年6月2日晚,登封市公安局数百名公安民警以雷霆万钧之势袭击,包围了森某公司工地,控制了当时在公司的所有员工。

在调查中,警方发现该公司为逃避法律责任,此前通过向工信部备案、内部合规检查等多种方式披上了合法外衣。很难看出表面的瑕疵。办案民警大多不炒股,对炒股知之甚少。

为了寻找突破口,办案民警补充了他们的存货知识,通过审讯的方式打开了超神小队的防线。超神战队队长贾某终于将自己和战队的犯罪事实全部交代了一遍。随后,其他团伙一一分解,最终成功抓获100多名犯罪嫌疑人。

在办案过程中,警方发现全国有3000多名受害者被该公司诈骗。这些受害者中,被骗数千元的少之又少,被骗40万元以上的多。为全面收集造假企业犯罪证据,专案组派出数支取证小分队北至辽宁,南至深圳,西至青海,东至上海,核查落实来自全国各地的3000多名受害者深圳取证公司,为案件的突破性进展提供了有力的证据支持。

该团伙一步步设下圈套,导致3000多人落入圈套

据警方调查称,该公司为了骗钱,煞费苦心地寻找目标。公司营销负责人先通过QQ或微信进行大范围搜索,找到对股票感兴趣的30、50岁的人,然后申请加为好友。因为这个年龄段的人通常经济实力雄厚,有钱投资股票。将对方加为好友后,先询问对方是否对股票感兴趣,为对方推荐一只股票。一旦股票上涨,受害者就会相信他们。

随后,公司工作人员将公司营业执照等客户转账服务费截图发给受害人。根据犯罪嫌疑人的供述,此次转会的截图也是真假。当截图较少时,他会进行一些大额转账并发送给受害者。同时,他会发送一些修改过的股票盈利信息,目的是让受害者觉得公司很强大。

得到受害人的信任后,“师傅”出来,以帮助受害人分析股票为由,开始让他支付一定的服务费。但实际上,这些所谓的分析师,大多是根本不懂股票的人。他们从互联网上截取一些股票市场分析并将其发送给受害者。

在这起案件中,警方还发现,多名嫌疑人是刚进入社会的大学生。公司以高体为诱饵,招募这些刚毕业的大学生做推销员。

据办案民警介绍,在调查中发现,2017年3月至2018年5月,上海森谋投资咨询有限公司郑州分公司组织大量人员通过网络聊天微信、QQ等聊天方式。大量添加不详好友,以高收入为诱饵,利用股价上涨虚假信息骗取受害人信任,会员咨询费9800元至4元5.98万元不等带电。

去年12月25日,该案100余名犯罪嫌疑人被郑州市中级人民检察院以涉嫌诈骗罪向郑州市中级人民法院提起公诉。目前,此案正在进一步调查审判中。

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