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中华人民共和国监察法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释的规定

发布时间:2022-06-21 10:18:41 丨 浏览次数:

为进一步推进国家监察体制改革和以审判为中心的刑事诉讼制度改革,依法公正高效办理职务犯罪案件,确保监察阶段证据标准统一调查@ >、审查起诉、审判,依据《中华人民共和国》根据《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑法《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释,结合深圳市办理职务犯罪案件工作实际。

第一章总则

第一条【基本原则】职务犯罪案件证据的收集、固定、审查、认定,必须遵循客观、相关、合法、全面、及时的原则。

第二条【证据判断原则】职务犯罪案件事实的认定,必须以证据为依据。监察机关移送审查起诉、人民检察院提起公诉、人民法院作出有罪判决的,证据应当确凿、充分、排除合理怀疑。

第三条【审判中心原则】监察机关应当按照人民法院依法对职务犯罪进行刑事审判的要求和标准收集、固定证据;人民检察院应当按照人民法院刑事审判的要求和标准审查证据;人民法院应当依照法定程序认定、使用证据、依法作出判决。

第四条【非法证据排除原则】对调查@>人、犯罪嫌疑人、被告人采用刑讯逼供、冷冻、饥饿、晒干、烤肉等变相体罚的方式收集的供​​述,作为以及威胁和其他非法方法,一律排除。.

应当排除以暴力、威胁、非法限制人身自由等非法方式收集的证人证言和受害人陈述。

收集物证、书证等证据不符合法定程序,可能严重影响司法公正的,应当予以更正或者作出合理解释;不能更正或者作出合理解释的,应当排除证据。

第五条【职务犯罪案件事实】职务犯罪案件事实一般分为案件来源、犯罪事实、案件量刑情节和其他需要查明的事实。已验证。每一部分的事实都需要相应的证据来证明。

第六条【不能确定犯罪事实的情形】有下列情形之一的,不能确定案件的犯罪事实:

(一)认定调查@>人、犯罪嫌疑人、被告人实施职务犯罪,缺少关键证据或者主要证据之间存在重大矛盾不能排除的;

(二)没有直接证据证明本人、犯罪嫌疑人、被告人实施调查@>本人、犯罪嫌疑人、被告人犯罪的证据,间接证据不能一致相互之间,或有矛盾和疑虑;

(三)犯罪要件中的主要事实缺乏相关证据;

(四)排除非法证据后,其他证据不足以证明本人、犯罪嫌疑人、被告人犯罪的。

第二章 取证基本要求

第七条【证据种类】证据包括:(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)受害人陈述;(五)调查@>犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩护;(六)鉴定意见;(七)调查、检查、鉴定、调查@>实验、等);(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过法院核实,才能作为判决的依据。

第八条【物证收集及确定范围】监察机关应当及时、全面收集与职务犯罪有关的物证,包括但不限于计算机、通讯工具、银行卡、货币、黄金、文物、字画、车辆等。 ,房地产和其他相关财产。

立案所依据的物证应当是原件。原件不方便携带、存放的,应当由专门的部门依法保管和处理。依法应当归还的,可以拍摄、制作足以反映原件外观和特征的照片、录像、复制品。

物证的照片、录像、复制品,经与原件核对、鉴定为真实的或者以其他方式确认为真实的,可以作为定案的依据。

第九条【物证收集程序】对监察机关进行调取、冻结、搜查、查封、扣押的人员不得少于两人。

查封、查封、扣押物品的,有关记录、清单应当注明时间、地点及其名称、特征、形状、颜色、数量、质量等。调查@>人员、证人、物品持有人或保管人无证人、持有人、保管人签名或者盖章的,应当在誊本中注明原因。

搜查、查封、扣押物证的,应当全程同步录音录像。因突发事件无法同步录音录像的,应及时在相关笔录中注明原因。

第十条【书证范围】应当及时、全面地收集与案件事实有关的书证。包括但不限于文件、资料、票据、收据、信件、票据、记录、账簿、交易明细等。

第十一条【收集书证原件】收集的书证应当是原件。若原件确有困难,可核对后使用复印件及复印件,并由调查@>工作人员说明并加盖公章。

符合鉴定条件的书证,应当由调查@>本人及相关证人鉴定。有关书证需要认证的,应当认证。

第十二条【证人证言】收集证人证言应当符合下列要求:

(一)证人应当具备相应的行为能力,身心障碍者或未成年人,不能分辨是非或不能正确表达的,不能作证;

(二)应选择合理的时间,地点和方法来询问证人,询问人员和程序应遵守法律和相关法规;

(三)询问证人前,应出示询问人的身份证件,并告知证人相关权利、义务和法律责任;

(四)对证人的讯问应单独进行,不得以暴力、威胁、提示或诱导提问的方式获取取证证人;

(五)讯问未成年人时,应通知其监护人或其他合适的成年人在场;讯问聋哑人时,应配备精通聋哑手势的人担任翻译;讯问盲人时, 应采取必要措施保护证言 客观、真实; 询问不懂当地通用语言的人时, 应提供翻译。这四种情况应在笔录中注明;

(六)询问笔录的制作和修改应当符合法律和有关规定,注明询问的起止时间和地点,阅读后交被询问人签字或者盖章对不具备阅读能力的,应当宣读给他们,并在讯问笔录中注明,讯问未成年证人时,在场的监护人或者其他合适的成年人也应当在讯问笔录上签字。

第十三条【证言冲突】在收集证言过程中,发现同一证人或者不同证人的证言存在明显矛盾的,应当对矛盾问题进行调查,并查明原因出来,矛盾就消除了。

第十四条【证人证言中发现的其他证据线索】监察机关应当及时对证人证言中发现的其他证据线索进行整改。

第十五条【第一次讯问】第一次讯问时,姓名、别名、出生年月、户籍所在地、籍贯、身份证号码、民族、文化程度、政治面貌、工作单位和职务(含党内职务) )、职权范围、住所、家庭情况、社会经历,是否为人大代表、政协委员、党代表,是否为城管(区管)干部,是否是否受过刑事处罚、行政处罚。纪律处分等其他基本信息,并应告知调查@>人相关权利义务及相关规定。

第十六条【自述材料】应允许调查@>要求自述自白。必要时,调查@>人员也可要求调查@>人员手写。被调查@>的人应逐页签署或盖章,按指纹,并注明撰写日期。调查@>工作人员收到自写材料后,应注明收到时间并签字。

第十七条【讯问调查@>人】讯问调查@>人,应当以事实证明为重点,调查@>人讯问公职人员应当以职务或职务为重点。他们担任的职位。从事公务的内容,以及相关犯罪行为与其职务的关系。

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第十八条【行贿罪的主体调查@>】讯问调查@>参与行贿犯罪的人,应当着眼于调查@>的目的和目的。受贿的动机、受贿的双方当事人、受贿的时间和地点、财产的来源、具体形式和内容,以及双方财产的安排和处罚。确保行贿人和受贿人的供述能够相互核实。

第十九条【全程录音录像】讯问调查@>人的全程录音录像,保证完整,不得选择性录音、打断、编辑、删除或修改应被允许。内容匹配。发现讯问笔录与被采访人的录音录像存在实质性、实质性差异,监察机关不能更正或者作出合理解释的,不能作为定案的依据。

第二十条【录音录像资料的保存和使​​用】调查@>被讯问人的录音录像资料应当由监察机关妥善保存。因被告人及其辩护人在庭审前申请排除非法证据,人民法院审查后启动非法证据排除程序的,可以书面通知人民检察院取得同期录音录像;同步录音录像由监察机关提供。

人民法院可以召集控辩双方共同审查开庭前后涉嫌非法收集证据期间的部分同步录音录像。检查人员应当遵守有关保密规定。查验过程中,不得音频、视频、复制、泄露相关内容。如果真的需要在法庭调查@>播放同步录音录像,应该私下进行。

人民法院、人民检察院应当妥善保存同步录音录像。案件结案后,人民法院、人民检察院应当及时将同步的录音录像资料交还监察机关。

第二十一条【共犯供述及排除矛盾的证言】在调查@>发现共犯之间供述过程中,被告人调查@>的供述和证人的证言、口头证据和其他客观证据 如有矛盾,调查@>应针对矛盾问题展开,查明原因,消除矛盾。

第二十二条【调查@>人、犯罪嫌疑人、被告人撤销供述】调查@>人、犯罪嫌疑人、被告人撤销供述的,重点审查撤销供述的理由。口供,重点是撤销口供的原因。调查@> 的原因。

第二十三条【评估意见】评估意见应当符合下列条件:

(一)鉴定机构和鉴定人应具有合法资格,鉴定人无规避情形,鉴定事项不得超出鉴定机构的业务范围和技术条件。鉴定文件应附有鉴定机构和鉴定人的资格证明材料或者其他证明文件;

(二)鉴定对象与报检材料一致,报检材料的来源、获取、储存、报送等应当符合法律和有关规定,并与有关部门记载的内容一致。提取记录、扣押物品清单等;

(三)评估报告形式齐全,应说明评估原因、评估委托人、评估机构、评估要求、评估方法、评估(分析论证)过程,鉴定结论、鉴定日期等)加盖司法鉴定专用章,并有鉴定人签字盖章。多名鉴定人的鉴定意见不一致的,应当在鉴定意见中说明不同意的内容和理由,并分别签字盖章;

(四)鉴定程序合法,鉴定过程和方法应符合相关专业规范。

第二十四条【专家意见】案件中的专业性问题需要鉴定,但没有法定司法鉴定机构的,可以指派或者聘请具有专业知识的人出具专家意见,作为参考。定罪和量刑。

第二十五条【音像资料】音像资料一般应当取自原件,并注明音像资料的制作者或者持有者的身份、制作的时间、地点、制作和播放的方法.

视听资料为复制品的,应当说明无法找回原件的原因、复制的时间、地点、方法、制作过程、原件存放地点的说明,并签名或者说明。原音像资料制作者和持有者的封面。章和指纹。

第二十六条【音像资料的及时调取】音像资料的提取应当及时,避免因保存时间长而导致证据丢失。备案的视听资料应当全面、完整、连续。音频材料应附有文字说明。

第二十七条【视听资料的认定、认定】监察机关可以根据调查@>的需要,组织主体、证人认定认定认定视听资料的内容。对于音像资料记载的情况,及时询问调查@>人员和证人。

第二十八条【保密视听资料】对保密的视听资料,应当依法进行改造。不能转化的,应当另行提供说明材料,并备密卷备查。

第二十九条【电子数据】监察机关应当注意及时、全面地收集与职务犯罪有关的电子数据,对手机、电脑等电子产品中存储的可能与职务有关的内容,应当及时收集、整理、核对。犯罪。组织对涉案人员的鉴定和鉴定,并根据存储的内容进一步开展调查@>,寻找相关人员,收集物证。

第三十条【历史电子数据】手机、电脑等电子产品中存储的可能涉及职务犯罪的相关信息和文件被删除或损坏的深圳调查取证,监察机关可以通过专业恢复历史数据。代理,提取。收集和提取的相关信息和文件应由调查@>人员和证人识别和确认。

有线索表明该电子产品可能用于与职务犯罪相关的信息交换和数据交换,经对其存储内容核对无果的,监管机构可以从网络运营者处获取相关数据信息。

第三十一条【涉密电子数据】涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等的电子数据,应当依法予以保密和改造。不能转化的,应当另行提供说明材料,并备密卷备查。

第三章 取证和审查标准

第三十二条【无法确证的证据】有下列情形之一的,不得以有关证据作为定案依据:

(一)讯问笔录有瑕疵,无法更正或给出合理解释;

(二)证人证言的收集程序和方法存在缺陷,无法改正或给出合理解释;

(三)在勘验、检查、搜查过程中提取、扣押的物证、书证,未附笔录或者清单的,不能证明物证或者书证的来源;如果作出合理解释,物证或者书证不得作为定案依据;物证的照片、录像、复制品不能反映原件的外观和特征;复制件不能反映原件及其内容;

(四)鉴定意见违反有关规定,或经人民法院通知鉴定人拒绝出庭作证的;

(五)查询、检查记录明显不符合法律和有关规定,不能作出合理解释或说明;身份证明违反有关规定,无法确定身份证明真实性的;

(六)视听资料和电子数据的真实性经审查无法确定,或对制作或取得的时间、地点、方式有疑问,无法提供必要的证明或合理解释。

第三十三条【案源及调查@>过程】监察机关应当根据调查@>情况,出具调查@>人在此期间的情况说明。接受 调查@>:

(一)案件来源,包括问题线索来源和初审立案时间;

(二)到案的过程,包括调查@>人到案的时间、具体方式、留置权被取走的时间、第一次谈话的时间地点,以及在到达案件过程中调查@>的人的信息。

(三)到案后的犯罪事实表现和供述,包括调查@>原监察机关是否对调查@>被害人的犯罪有线索,有哪些线索, 调查@>受害人来案后是否如实供述并主动说明情况;

(四)受到调查@>人的纪律处分和违法处罚,包括调查@>人为调查@>并因违纪违法被处分的相关材料。

第三十四条【物证审查】对物证,应当审查下列内容:

(一)物证是否为原件,是否经过鉴定、鉴定、鉴定;物证的照片、视频、复制品与原件是否一致,是否由两人或二人制作)人多,是否有生产者的生产过程信息和原件的书面说明和物品存放地点的签名;

(二)物证的收集程序和方法是否符合法律规定;经勘验、检查、搜查、扣押后提取、扣押的物证、书证是否附有相关记录和清单,相关记录和清单是否经过调查@>人员、物品持有人、见证人的签名,如无物品持有人签名,是否注明原因;名称、特征、数量、质量、清楚地标明该项目的等;

(三)物证在收集、保管、鉴定过程中是否有损坏或变化;

(四)物证是否与案件事实有关,与案件事实有关的物证是否齐全;

(五)在搜查、扣押和扣押期间是否同步进行音频和视频录制。

第三十五条【主体调查@>的身份证明材料】证明主体调查@>身份的证据包括:

(一)干部简历、员工登记表、聘任材料、任免文件等证明人名的调查@>;文字说明、任职时间、岗位责任制、用人单位的工作制度、相关会议记录等;

(二)如果证明调查@>名下的人员在国家机关或者国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的,应当提供有关性质的证明文件收集其所在单位的身份证件,无法提取的,由该单位出具证明材料;调查@>下人所在单位为国家机关的,不需领取机构统一的社会信用代码证明和其他证明文件;

(三)如果证明调查@>的人是“被派去执行公务”的,派出单位属于国家机关、国有公司、企业、事业单位的证明文件,应当收集,委托单位属于非国有公司或企业,事业单位或社会团体的证明文件;委托单位与委托单位关系的证据;证明调查@>的证据人员在委托单位的任用情况;

(四)如果证明拟担任调查@>的人是国有企业的监督对象,国有企业的提名、推荐、任用、批准,国有公司、企事业单位、企业及其分支机构等国家出资企业公务、党委(党组会议)或党政联席会议的会议纪要、决定文件等。负责管理和监督国有出资企业国有资产集体决定从事的领导和组织、会议纪要、决定文件和其他监督管理的证明文件;

(五)证明调查@>名下的人属于“其他依法履行公务的人”,应收集调查@>所在单位性质等书面证据从事的工作、公务的性质、履行职责的依据;

(六)证明调查@>人与上述监管对象共同犯罪的,应当提供调查@>人与监管对象勾结的特殊身份证据。被收集,包括:调查@>人的供述和辩护;相关知情人的证言;录音录像等视听资料和电子邮件、手机通讯、通讯软件聊天记录等电子数据;

(七)If the 调查@> person is a deputy to the National People's Congress or a member of the CPPCC, the relevant documentary evidence that the person 调查@> was elected, resigned or dismissed as a deputy应当向全国人大代表或者政协委员征集,确保立案、留置等。在逮捕、逮捕等手续过程中,履行了必要的通报和申请程序。

第三十六条【自首】被调查@>人自愿自首的,监察机关应当收集由自首人签字并由受自首单位盖章的证明材料,并注明:被交出的人 调查@> 时间、地点及如实陈述。

被害人调查@>虽不具备自首的情节,但到案后如实供述自己的罪行,并协助监察机关追回赃款、赃物等行为避免其他严重危害后果的,监察机关应当提供有关证明文件。

第三十七条【单位自首】单位犯罪案件,由单位集体决定或者单位负责人决定自首,如实供述本单位的犯罪事实,或者单位直接负责的主管人员自愿自首并如实供述本单位的犯罪事实的,视为单位自首。单位自首,直接负责的主管人员和直接责任人员没有自动自首,但如实说明知道的犯罪事实的,可视为自首。单位不自首,直接责任人员主动自首并如实说明知道的犯罪事实的,应当认定直接责任人员自首。

确定单位自首的,应当取得单位决定自首的相关口头证据和会议纪要等书面证据予以确认。

第三十八条【立功】本人调查@>举报他人犯罪的中华人民共和国监察法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释的规定,监察机关应当收集本人调查@>举报的材料和证明其来源的材料,以及监察机关的调查 @>核实材料、被控告密人供述等。被举报案件已立案侦破,被举报人被采取调查@>措施、起诉或审判的,还应审查相关法律文书。证据材料应当加盖调查@>人举报的材料接收单位公章,并由调查@>人签字。

被害人自愿或者按照监察机关的安排,协助逮捕包括同案被告在内的其他犯罪分子的,监察机关应当出具证明材料。

第三十九条【立功线索查处结果的运用】被告人提出新的立功线索,因特殊情况,有关机关不能及时反馈立功线索查处结果的,人民法院可以作出根据查明的案件事实,以及相关立功线索,查处的结果可以作为被告人在执行刑罚期间减刑、假释的依据。

第四十条【收集境外证据】根据国际条约、刑事司法协助、互助协定或平等互助的原则深圳正规私人调查公司 ,要求当地司法机关收集证据材料,或通过国际警务合作机制或国际刑警组织开展合作取证通过程序收集的境外证据材料,经核实,可作为定案依据。监管部门应当说明其来源、提取者、提取时间或提供者、供应时间、保管和移交过程。

其他来自境外的证据材料,应当对来源、提供者、提供时间、提取人、提取时间等进行审核。能够证明案件事实并符合刑事诉讼法规定的,可以作为证据使用。

第四十一条【提供境外证据】调查@>人、被告人及其辩护人、诉讼代理人从境外提供证据。证据应当经所在国公证处认证,并由所在国中央外事主管机关提供。经其授权机构认可,并经中国驻该国使领馆认证。

第四十二条【补充审查、补充证据】人民检察院、人民法院审查、审理案件,认为需要补充调查@>,或者有新情况、新辩护意见的,应当进一步补充调查@> 没有法定期限的,监察机关应当在法定期限内补齐调查@>并提交材料。如果没有法定时限,一般应在一个月内完成。

不能在法定期限内补齐调查@>,或者补齐调查@>后不能查明事实的,人民检察院、人民法院应当按照原则及时作出裁定和判决。的证据判断。

第四十三条【涉案财物单独立案,提出处理建议】监察机关将案件移送人民检察院审查起诉时,应当就每项(类别/批次)提出处理建议。案涉财物并说明事实、理由、依据等,并将相关证据材料分卷成卷,形成诉讼证据卷宗的涉案财物,并对相关内容进行索引。

涉案财物已决定提前返还或者销毁的,移送起诉时应当说明具体处置情况和理由。对调查@>人已移送起诉尚未作出判决,监察机关查封、扣押、冻结涉案财物的,应当及时提交有关证明材料、法律向人民检察院提出处理意见。

第四十四条【财产处置公诉意见】人民检察院在起诉书或者当庭发表公诉意见时,应当对涉案财产的每项(类别/批次)提出处置意见,并说明建议的事实、理由和依据。.

涉案财物在审查起诉期间作出提前返还、销毁或者其他处置决定的,提起公诉时应当说明具体处置情况和原因。

人民检察院决定不起诉,人民法院复核不予承认的,

被查封、扣押、冻结的涉案财物,应当退回监察机关处理。

第四十五条【非法证据排除程序】监察机关立案调查@>、人民检察院审查起诉、人民法院审理期间,应当执行非法证据排除规则。依照《中华人民共和国监察法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》。法、《最高法、最高检、公安部、国家安全部、司法部关于严格排除办理刑事案件非法证据若干问题》等相关法律法规。

第四十六条【证人出庭作证】证人出庭作证的有关程序、要求和经济补偿,按照《深圳市刑事案件出庭作证(试行)》的有关规定执行。

第四十七条【涉案财物的处置与执行】在监察机关调查@>阶段,涉案财物的处置,按照《财物管理办法》执行。深圳市纪委监委自办案件涉案财物(试行)”。

案件移送审查起诉后,对涉案财物的处分,按照《深圳市刑事诉讼财产处置办法(试行)》执行。

人民法院判决书生效后,刑事判决涉及财产部分的执行,依照《深圳市刑事判决书涉财产部分执行指引》执行。中级人民法院(试行)”。

第四章附则

第四十八条本指引由深圳市监察委员会、深圳市中级人民法院、深圳市人民检察院负责解释。

第四十九条 本规定自发布之日起施行。

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