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加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审证据材料

发布时间:2022-06-27 11:05:13 丨 浏览次数:

汇丰银行参与了框架,

他们恶意玩游戏,拼凑材料,捏造犯罪证据,扮演了非常不光彩的角色。

北京时间7月24日上午,加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院公布了孟晚舟引渡案下一阶段审理的证据材料。早在5月28日,法院就裁定孟晚舟案的实质是“欺诈”。

公开证据显示,所谓孟晚舟案是美方炮制的政治案件。汇丰参与陷害,恶意玩弄游戏,拼凑材料,捏造罪证,扮演不光彩的角色。孟晚舟是无辜的!

诬告,站不住脚的指控

美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》称,孟晚舟“隐瞒”汇丰华为与香港星通科技有限公司(香港星通)的关系深圳证据调查公司,并“误导”汇丰继续提供为华为提供银行服务。因此,汇丰违反了美国对伊朗的制裁法案,面临民事和刑事罚款的“风险”。孟晚舟对汇丰构成“欺诈”。

该案“唯一的关键证据”是孟晚舟交给汇丰的一份PPT文件。公开资料中,包括PPT全文,以及汇丰和华为的业务邮件记录。美方蓄意隐瞒、歪曲核心信息,完全不属实。

——汇丰银行一直很清楚华为和香港星通的关系。

汇丰谎称不知道华为与香港星通的关系,这是赤裸裸的谎言。

香港星通是华为在伊朗的合作伙伴,两者关系一目了然。华为曾入股香港星通,孟晚舟曾短暂担任该公司董事。然而,2007年,华为出售其在香港星通的股份,2009年4月,孟晚舟辞去公司董事会职务。此后,双方保持着正常的业务往来。

汇丰银行一直很了解华为在伊朗的业务。2010年的三方邮件证明,汇丰对华为与香港星通的关系十分清楚。从华为向汇丰银行发送的香港星通2009/2010年财务报告中可以看出,汇丰对香港星通在伊朗的业务情况十分了解。

汇丰为自辩,强化“犯罪证据”加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公开孟晚舟引渡案下一阶段庭审证据材料,声称只有“初级”员工知晓华为与香港星通的关系,但这些“初级”员工并未将相关信息传递给“高级”管理人员,导致后者只能依靠孟晚舟提供的PPT来判断风险。

基层知道,高层不知道。汇丰的这种说法完全是一派胡言!

作为全球最大的通信设备制造商和福布斯全球500强企业,华为是汇丰银行全球流动性和现金管理部门的第17大客户。双方业务合作已近20年。这样的合作规模和时长,为华为服务的汇丰客户经理会是“初级”员工吗?而且,向自己的员工“扔锅”,既不是汇丰“豁免”的理由,也不符合银行业的合规管理制度。

至关重要的是,2012 年 12 月,汇丰银行因其自身的不当行为,包括违反美国对伊朗的制裁,与美国司法部签署了“暂缓起诉协议”。汇丰银行向美国司法部保证,它将对其客户群体进行审查和清理工作。在这个过程中,汇丰银行怎么会不认清华为与香港星通的关系呢?如果真的不清楚,可以确认:汇丰欺骗了美国司法部,应该严惩!

大型金融机构最基本的合规要求是“了解你的客户”。汇丰设有专门的风险管理委员会,声称所有分行都有合规部门。如果风险评估只靠孟晚舟的PPT,这些人是干什么用的?

汇丰为了陷害孟晚舟,不惜贬低自己,百年大事,丢人现眼!

——汇丰从未违反美国对华为的制裁。

孟晚舟会见汇丰高管时,香港星通的汇丰账户已经关闭,双方在伊朗业务上的合作也告一段落。对汇丰而言,此前与香港星通的合作并没有出现孟晚舟诈骗的问题;此后,再无与香港星通合作,未触及此风险。所谓孟晚舟“误导”汇丰继续合作,根本站不住脚。

2012 年 12 月和 2013 年 1 月,路透社发表两篇报道,指控华为通过香港星通在伊朗从事违反美国制裁法的业务,包括向伊朗电信运营商转售美国制造的计算机设备。

除了华为,爱立信、诺基亚等知名电信厂商也在伊朗进行贸易,但并未引起美国的重视。奇怪的是,汇丰此时似乎嗅到了什么,突然开始“担心”香港星通的影响力,并频频邀请华为决策层到港就相关问题进行沟通。

华为和香港星通在伊朗都有正常的业务运营,不违反美国制裁法。就连美国商务部长罗斯也承认,“我和我的同事都没有发现华为有任何问题”。即便如此,2013 年 2 月,香港星通关闭了其汇丰银行账户。华为与汇丰银行在伊朗业务上的合作至此结束。

业务已终止,汇丰仍在多次要求与华为“沟通”。出于尊重,2013年8月,孟晚舟会见汇丰高管,详细介绍了华为在伊朗的业务。展示的PPT涵盖了华为和香港星通的客户、产品、合规要求、合规体系等诸多方面。

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客户是否在伊朗开展业务是汇丰银行评估合规风险的唯一因素。在这个问题上,孟晚舟没有“隐瞒”或“误导”。双方会谈期间,孟晚舟并未鼓励汇丰为香港天通重新开户。

没有风险,汇丰当然很乐意继续与华为合作。事实上,直到 2017 年 8 月,汇丰银行才没有理由终止双方的合作,直到最后一刻才与美国合作陷害​​华为。过去五年,依靠华为的规模化业务,汇丰获得了巨额利润。

- 汇丰声称被“欺骗”,实际上没有损失。

汇丰为了制造被“骗”的假象,夸大数据,隐瞒事实。

汇丰银行声称向华为提供了 9 亿美元的信贷额度,使经济利益面临风险。9亿美元,真是虚张声势,但真相是什么?

2014年4月30日,汇丰银行与其他八家银行联合提出向华为提供9亿美元的授信额度,每家参与银行将提供1亿美元的授信额度。根据该提议,包括汇丰在内的26家银行于2014年7月25日向华为提供了16亿美元的授信额度,其中汇丰提供的总额度上限为8000万美元。

喊九亿,实则八千万!更不要脸的是,汇丰隐瞒了一个关键事实:2017年6月,华为取消了这个授信额度,并且在前期没有使用过这个授信额度。

到处都是假的,难怪汇丰一直不敢向华为索赔!

对华为插刀,汇丰提交“提名证书”

汇丰与美国合作陷害​​华为,其中隐藏着巨大的利益交换:汇丰充当受害者,为孟晚舟作证,以换取美国的赦免,逃离美国司法部对汇丰银行的重罪洗钱指控。

——大案在案,游戏被恶意搞定。

2012年,美国政府指控汇丰银行严重洗钱和资助国际恐怖主义。美国司法部认定汇丰银行涉及洗钱活动。为此,汇丰支付了19.2亿美元的罚款,并与美国司法部达成了5年(2012-2017)延期起诉协议)。汇丰同意“任何调查中与美国司法部合作”,如不满足相关要求,美国司法部有权撤销该协议并对汇丰提起刑事诉讼。

根据美国制裁法,“参与洗钱”的银行高管将面临严厉的刑事处罚。有媒体评论称,19亿美元“仅相当于汇丰5周的利润”,最终没有人被指控犯有任何罪行,汇丰被认为是逃过一劫。

2012年,汇丰一步步设下圈套,瞄准孟晚舟。

委派会见孟晚舟,但派出的人员不平等。华为内部有专门的部门与汇丰做业务,熟悉情况的相关负责人应出席。但汇丰指定孟晚舟会面,而汇丰派出的亚太区全球银行业务负责人艾伦托马斯与孟晚舟不相称。

商务 公司之间的交流一般以电子邮件等书面材料为基础。不过,知情人士透露,汇丰对孟晚舟的邀请并没有留下任何“书面痕迹”。这次会议在香港四季酒店附近的一家牛排馆举行。讨论“这么重要的问题”,汇丰不选择公司会议室是不合理的!

汇丰有一个长远的计划。在得知汇丰向美国提交了有关华为的信息后,路透社联系了艾伦·托马斯,发现他已经“退休”,拒绝置评。

——主动“递刀”换取免责。

2016年9月,市场传出消息称,美国司法部正在讨论是否撤销《暂缓起诉协议》以及是否以刑事罪名起诉汇丰银行。同年年底,汇丰银行开始暗中对华为账户进行调查。

对此,路透社发表报道分析:汇丰与美国“合作”提交了华为的结果调查,“巧合”在汇丰与美国司法部的协议到期前开始,“汇丰希望以针对他涉嫌反制裁的指控来抵制美国司法部。”

公开资料显示,2017年2月至7月,汇丰主动向美国司法部发表至少4次声明,积极配合美国调查打击华为,数千人接受了美国司法部的采访。美国司法部。

2017 年 12 月,尽管美国司法部的合规监管机构认为“汇丰的合规性仍然存在严重缺陷”,但美国检察官“令人惊讶地”撤销了对汇丰的所有刑事指控并结束了对汇丰的诉讼。监督。

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从2013年与孟晚舟的精心策划,到2016年与华为秘密推出调查,再到2017年8月与华为终止合作……一系列经营,实现了利润最大化,高管安全落地,成为极少数被美国撤诉的公司之一!

值得一提的是,对华为持刀脱险的汇丰,如今被美国扣押。2019年12月,汇丰因协助美国纳税人逃税10年认购罚款92亿美元,并再次签署《暂缓起诉协议》。糟糕的汇丰已经完全被美国控制了!

汇丰接下来会卖光谁?

美国霸权,扼杀中国高科技企业

汇丰充当“棋子”,美国一手炮制了孟晚舟事件。美国挥舞着大棒,在全球范围内疯狂打压华为,以维持其在全球科技领域的霸权地位。正如美国司法部长巴尔所说:“中国已经抢占了沙滩,在5G领域处于领先地位。中国的领先地位将使美国失去制裁的力量。”

捏造事实编造罪名,滥用职权非法逮捕。孟晚舟事件是一面镜子,展现了美国和加拿大如何在美国的霸权下合谋,伪装成“正义”,利用国家机器对中国高科技企业展开政治追捕。

险恶用心可见一斑!孟晚舟真正的“罪名”,是她是华为创始人任正非、华为CFO的女儿。美国要求加拿大逮捕孟晚舟,就是拿人质作为筹码,向中国施压,扼杀华为。

加拿大《引渡法》和《加美引渡条约》明确规定,不支持出于政治目的引渡。因此,加拿大当局一直坚称“孟晚舟事件是一个司法案件”。然而,CSIS 在 6 月份公开的一份备忘录明确表明,联邦调查局已将逮捕孟的计划告知 CSIS。备忘录还警告说,“计划中的行动将在国际和双边(中加关系)层面产生重大影响”。

显然,在逮捕之前,加拿大情报部门已将该事件的后果评估为严重的政治事件。然而,面对来自美国的压力,加拿大政府最终选择了“服从”。

加拿大一家法院于2018年11月30日发出的临时逮捕令明确写明“立即逮捕”。12月1日,加拿大边境服务局执法人员第一时间在廊桥拦住孟晚舟,强迫她交出手机和密码深圳私家侦探价格 ,非法关押了她近3个小时。在此期间,他们不仅没有告知被拘留的真实原因,还强迫孟晚舟回答与美国刑事起诉书内容有关的问题。

加拿大执法机构临时更改逮捕计划,协助联邦调查局非法收集证据,对孟晚舟进行刑事起诉。在整个过程中,加拿大司法部及其高层对整个过程都了如指掌,在知道相关违法行为严重侵犯孟晚舟权利的情况下,也没有进行干预和制止。

现在,所谓的孟晚舟引渡案已进入实质性审理阶段,大量证据和事实已经公之于众。世界各地的正义人士都在等待加拿大的公正判决。

深圳银保监局:同意关闭汇丰龙岗分行

中国银保监会24日发布《深圳市银保监局关于关闭汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行的批复》。

深圳市银保监局关于关闭汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行的批复 申银保监复[2020]307号

汇丰银行(中国)有限公司深圳分行:

贵行《汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗支行关闭申请》已收悉。根据《中华人民共和国外资银行管理条例》(国务院令第720号)、《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》银行(银保监会令2019年第6号)及银保监会外资银行行政许可事项实施办法(令2019年第10号)的有关规定]中国银行保险监督管理委员会)已经审议通过如下:

同意关闭汇丰银行(中国)有限公司深圳龙岗分行

贵行应按照有关规定妥善安排支行关闭相关工作,并进行宣传说明。

贵行应自批准之日起15日内将上述支行的《金融许可证》交回我局,并予以公告,并办理工商手续。及时取消注册。

深圳银保监局 2020年7月17日

来源|综合人民日报客户端,银保监会

编辑 | 杨晓峰

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