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深圳人民银行累计开展72次反洗钱执法检查覆盖67家反洗钱义务机构

发布时间:2022-09-16 09:12:40 丨 浏览次数:

南方财经实习记者曹源深圳9月13日报道,南方财经记者从中国人民银行深圳中心支行获悉,2012年以来,人民银行深圳市共开展反洗钱执法检查72次,覆盖67家反洗钱义务机构,处罚金额1.25亿元(含个人);累计转移可疑线索1946条,立案反洗钱调查472起,协助调查账户流转超过1000亿元。

深圳市人民银行表示,将与深圳市公安局、深圳市人民检察院、深圳市中级人民法院等20家成员单位建立健全深圳市反洗钱联席会议工作机制。依托联席会议机制,深圳市人民银行牵头成立深圳市打击和治理洗钱犯罪工作领导小组,联合印发《深圳市打击和治理洗钱犯罪三年行动计划(2022- 2024)”推动与深圳市监委、深圳市公安局、深圳市国安局、深圳海关缉私局等部门签署合作协议。

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南方财经记者获悉,深圳人民银行在10年时间里深圳人民银行累计开展72次反洗钱执法检查覆盖67家反洗钱义务机构,在辖区内推动了18起洗钱案件的宣判。 2019年,深圳首起洗钱案、集资诈骗洗钱案成功宣判; 2020年以来,第一起刑事洗钱犯罪、第一起保险诈骗洗钱犯罪、第一起毒品洗钱犯罪、第一起自身洗钱犯罪案件相继宣判。

据统计,2012年以来,深圳人民银行共开展反洗钱执法检查72次,覆盖67家反洗钱义务机构,罚款金额达到1.@ >25亿元(含个人)。其中,2016年以来深圳调查深圳正规调查公司 ,共开展执法检查49次,处罚总额1.24亿元。 2020年,对严重违法违规机构的单次反洗钱罚款6115万元。

2012年以来,深圳人民银行共移送可疑线索1946条,立案472起反洗钱调查案件,协助调查账户流转超1000亿元。其中,2016年以来共移交可疑线索1728条,立案反洗钱案件385件。 2019年,应深圳市纪委监委要求,深圳市人民银行启动了第一次深圳红通人员账户国际调查,协助追回刘宝峰59号“逃亡18年的“100名红色通缉人员”。

此外,在国际合作方面。 2018年初,第二届FATF法官和检察官论坛在深圳举行。这是FATF国际组织在中国举办的第一次重要的国际会议。 2018年,FATF在中国组织了第四轮互评,深圳被FATF评估小组积极选为评估的代表城市之一。在大湾区合作方面,2021粤港澳大湾区反洗钱论坛将在北京、深圳、香港和澳门同步举行。本次论坛是粤港澳大湾区首个公私联合参与的反洗钱论坛。

深圳市人民银行相关负责人表示,除了金融领域,反洗钱监管也在逐步向非金融领域延伸。深圳人民银行开展交易所特许经营行业、社会组织和基金会、黄金珠宝贵金属行业反洗钱监管试点,推动对网络小额信贷机构实施反洗钱监管。

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